O schemă de fraudare a bugetului de 18 milioane de lei a fost dezvăluită de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF, după o anchetă desfășurată între 2023 și 2025. În centrul acesteia se află o firmă de reciclare din București, care a construit o rețea de nouă companii-fantomă pentru a sustrage fonduri publice.
Rețeaua a fost folosită pentru a emite facturi fictive, reducând artificial profitul și deducând ilegal TVA, printr-un mecanism complex de simulare a achizițiilor și serviciilor de sortare a deșeurilor. În total, suma sustrasă a depășit 18,41 milioane de lei, fiind transferată în numerar și reintegrată parțial în patrimoniul administratorilor.
Citește și: Mihai Tudose solicită Comisiei Europene impunerea unei taxe pe profiturile din sectorul energetic
Un indiciu clar al schemei a fost utilizarea unor mașini de lux și retrageri în numerar, care au atras atenția autorităților. În plus, suma cea mai mare, 10,43 milioane de lei, a fost transferată către o firmă-fantomă, apoi disimulată prin retrageri succesive din conturi ale unor persoane fizice.
Cum funcționa schema de fraudare a bugetului
Compania principală încasa bani reali de la beneficiari legitimi pentru servicii de reciclare, apoi introducea în contabilitate facturi fictive de la cele nouă firme-fantomă. Acestea simulau achiziții de deșeuri și servicii de sortare, dar nu aveau activitate reală.
- Firmele nu aveau angajați și nu funcționau la adresele declarate
- Unele nu dețineau conturi bancare
- Documentele tehnice și echipamentele necesare lipseau complet
- Procesele-verbale de prestări de servicii erau fictive
- Cantitățile de deșeuri intrate nu corespundeau cu cele procesate
- Adresă sediu nu corespundea realității
Toate aceste elemente indică faptul că firmele erau simple instrumente contabile, fără activitate economică reală, folosite pentru a disimula fluxurile financiare ilegale.
Impactul și urmările anchetei antifraudă
În urma verificărilor, autoritățile au identificat și confiscat suma de peste 2 milioane de lei retrasă în numerar sau utilizată pentru cheltuieli personale de către administratorii firmei. De asemenea, ancheta a scos la iveală achiziția unui autoturism de lux în valoare de 487.500 de euro, finanțat din fondurile provenite din activitatea infracțională.
Reprezentanții ANAF au anunțat că vor continua verificările pentru a identifica și recupera toate fondurile sustrase, iar autoritățile judiciare au început procedurile pentru urmărirea penală a celor implicați. În plus, se așteaptă măsuri de sancționare pentru firmele implicate în această schemă frauduloasă.
Astfel, această anchetă demonstrează că, în ciuda intenției civice a sectorului de reciclare, unele entități pot fi folosite pentru activități ilegale, iar controalele stricte sunt esențiale pentru protejarea bugetului public.