Procurorii DIICOT și polițiștii au realizat joi 13 percheziții domiciliare în mai multe localități din țară, în cadrul unui dosar legat de o grupare specializată în înșelăciune și tăinuire. În perioada septembrie 2023 – septembrie 2026, cinci persoane, printre care patru bărbați și o femeie, ar fi acționat pentru a induce în eroare o victimă și a obține sume importante de bani.
Suspecții ar fi propus victimei o afacere fictivă, în care aceasta urma să ajute financiar pentru decontarea unui cec emis în Statele Unite, în valoare de 50 de milioane de dolari. Pentru a convinge persoana să plătească, membrii grupării i-ar fi spus că trebuie să achite anumite taxe înainte de a primit banii. În schimbul sumelor, suspectele ar fi solicitat să intre în societatea deținută de victimă, prin înlocuirea unor asociați, urmând să plătească contravaloarea acțiunilor.
Citește și: Percheziții în Brăila pentru medicamente furate din spital
Conform înțelegerii, după decontarea cecului, victima urma să primească 1,5 milioane de dolari, iar alte 1 milion de dolari ar fi trebuit să intre în firma sa. Anchetatorii afirmă că suspecții au folosit documente și instrumente falsificate, precum și comunicări multiple, pentru a menține victima în eroare și a o determina să remită aproximativ 605.000 de euro.
Detalii despre modul de operare al grupării
Suspecții au efectuat plăți în numerar și transferuri bancare, iar o suspectă ar fi făcut mai multe transferuri către alte nouă persoane, cunoscând proveniența ilegală a banilor. În total, sumele transferate au fost de aproximativ 2,8 milioane de lei și 120.000 de euro. Acțiunea a avut loc în mai multe localități, inclusiv în București, Slobozia, Brăila, Constanța, precum și în comunele Cernica și Fundeni.
Audierile persoanelor implicate urmează să aibă loc la sediul DIICOT, cu sprijinul jandarmilor din Brigada Specială de Intervenție. Ancheta continuă pentru a stabilit toate detaliile legate de această înșelăciune de amploare.
Precizare: Toate persoanele menționate în acest articol beneficiază de prezumția de nevinovăție, prevăzută de art. 23 alin. (11) din Constituția României și de art. 4 din Codul de procedură penală, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.