Procurorii DIICOT, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, au realizat joi 13 percheziții domiciliare în mai multe localități din țară, inclusiv în Brăila.
Acțiunea a vizat un dosar în care se investighează constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată. În perioada septembrie 2023 – septembrie 2026, cinci suspecți, patru bărbați și o femeie, au acționat pentru a obține sume mari de bani prin inducerea în eroare a unei persoane vătămate.
Citește și: PEEK & CLOPPENBURG DESCHIDE AL 14-LEA MAGAZIN ÎN ROMÂNIA
Potrivit anchetatorilor, membrii grupului i-au propus victimei o „afacere”, în care aceasta să contribuie cu bani pentru a deconta o filă cec emisă de Statele Unite ale Americii, în valoare de 50 de milioane de dolari. Suspecții au motivat că este nevoie de plata unor taxe prealabile pentru decontare.
În schimbul sumelor de bani, membrii grupului au solicitat victimei să participe la o societate, înlocuind anumite persoane din firmă și plătind contravaloarea acțiunilor. După decontarea cecului, victima urma să primească 1,5 milioane de dolari, iar alte 1 milion de dolari urmau să fie transferați în firma deținută de ea.
Investigațiile au arătat că, în perioada menționată, suspecții au folosit documente și instrumente falsificate, precum și multiple comunicări, pentru a menține în eroare victima. Aceasta a fost determinată să remită aproximativ 605.000 de euro, prin transferuri bancare și numerar, cauzând un prejudiciu semnificativ.
Acțiune în desfășurare și sprijinul autorităților
Audierile suspecților vor avea loc la sediul DIICOT – Structura Centrală. La operațiune au participat și jandarmi din Brigada Specială de Intervenție, pentru asigurarea securității și ordinii publice.
Brăila, ca și alte județe, se află în atenția autorităților în cadrul acestei anchete, care vizează combaterea infracțiunilor de înșelăciune și tăinuire, în contextul unui dosar cu impact național.
Precizare: Toate persoanele menționate în acest articol beneficiază de prezumția de nevinovăție, prevăzută de art. 23 alin. (11) din Constituția României și de art. 4 din Codul de procedură penală, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.