Procurorii DIICOT au realizat, astăzi, 13 percheziții domiciliare în mai multe localități, inclusiv la Brăila, în cadrul unei anchete privind o grupare infracțională acuzată de înșelăciune și constituire de grup organizat.
Acțiunea a fost susținută de polițiști din Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din București. În total, au fost vizate municipiile București, Slobozia, Brăila, Constanța, precum și localitățile Amara, Cernica și Fundeni.
Citește și: Trenurile „Dacia” și „Transilvania” spre Viena își modifică orarul între 27-29 octombrie 2026
Potrivit anchetei, între septembrie 2023 și septembrie 2026, cinci suspecți, patru bărbați și o femeie, au acționat în cadrul unui grup infracțional pentru a obține sume importante de bani prin inducerea în eroare a unei persoane vătămate. Membrii grupării i-au propus victimei o afacere în care urmau să participe, în schimbul unor sume de bani, susținând că trebuie să plătească taxe pentru decontarea unui cec falsificat, emis de Statele Unite ale Americii, în valoare de 50 de milioane de dolari.
Procurorii au precizat că, în perioada menționată, suspecții au folosit documente și instrumente falsificate pentru a menține în eroare victima, solicitând în mod repetat transferuri de bani. În total, persoana vătămată a remițit aproximativ 605.000 de euro, echivalentul a circa 2,8 milioane de lei prin transferuri bancare și 120.000 euro în numerar, cauzând un prejudiciu semnificativ.
De asemenea, membrii grupării au realizat multiple transferuri către alți suspecți, știind că sumele proveneau din activități infracționale. Audierile vor avea loc la sediul DIICOT, iar acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție.
Conform Obiectivbr.ro
Precizare: Toate persoanele menționate în acest articol beneficiază de prezumția de nevinovăție, prevăzută de art. 23 alin. (11) din Constituția României și de art. 4 din Codul de procedură penală, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.